Dịch Vụ Kê Khai Danh Sách Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi Của Doanh Nghiệp Trọn Gói

Việc kê khai danh sách chủ sở hữu hưởng lợi (Ultimate Beneficial Owner – UBO) đang trở thành một yêu cầu bắt buộc và quan trọng đối với các doanh nghiệp nhằm minh bạch hóa thông tin và tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền. Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thủ tục, Công ty Tư Vấn DNL cung cấp giải pháp trọn gói, nhanh chóng và chính xác với chi phí cực kỳ tối ưu.

1. Chủ sở hữu hưởng lợi (UBO) của doanh nghiệp là gì?

Căn cứ theo quy định mới nhất tại Điều 17 Nghị định 168/2025/NĐ-CP (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2025), chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là cá nhân đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

• Sở hữu theo tỷ lệ vốn: Cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp (thông qua tổ chức khác) từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp.
• Sở hữu theo quyền chi phối: Cá nhân có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp như:
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số/tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  • Sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp.
  • Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

2. Tại sao doanh nghiệp bắt buộc phải kê khai danh sách chủ sở hữu hưởng lợi?

Việc cập nhật và kê khai danh sách chủ sở hữu hưởng lợi mang tính bắt buộc và có ý nghĩa quan trọng dựa trên các cơ sở thực tiễn và pháp luật:

• Tuân thủ pháp luật: Căn cứ Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các tổ chức tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin chính xác về chủ sở hữu hưởng lợi.
• Mở và duy trì tài khoản ngân hàng: Hiện nay, 100% các ngân hàng thương mại đều yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp biểu mẫu kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi khi mở tài khoản công ty hoặc duy trì giao dịch.
• Tránh rủi ro phạt vi phạm: Việc không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị từ chối giao dịch, khóa tài khoản ngân hàng hoặc chịu các chế tài xử phạt hành chính.
• Đặc biệt: Theo tinh thần của Nghị định 168/2025/NĐ-CP, việc kê khai và xác định chính xác chủ sở hữu hưởng lợi là điều kiện tiên quyết nhằm minh bạch cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp. Động thái này giúp các cơ quan chức năng ngăn chặn triệt để tình trạng mượn người đứng tên hộ, giấu danh tính thực sự của chủ doanh nghiệp, từ đó phòng chống hiệu quả các hành vi né thuế, gian lận tài chính và rửa tiền.

3. Chi tiết dịch vụ kê khai chủ sở hữu hưởng lợi tại Tư Vấn DNL

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, Tư Vấn DNL cung cấp dịch vụ trọn gói với mức phí minh bạch:

• Phí dịch vụ trọn gói: 864.000đ (Cam kết không phát sinh chi phí ẩn).
• Thời gian hoàn thành: Nhanh chóng, đáp ứng đúng tiến độ mà ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu.

**** Lưu ý: Doanh nghiệp kết hợp làm thêm các nội dung khác +216.000đ/1 nội dung

Hồ sơ khách hàng chỉ cần cung cấp:

1. Thông tin Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu của các cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi.
2. File scan/hình ảnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC).

4. Quy trình thực hiện dịch vụ tại Tư Vấn DNL

Tại Tư Vấn DNL, chúng tôi áp dụng quy trình làm việc chuyên nghiệp, được số hóa và theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng:

• Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn miễn phí qua Hotline/Zalo.
• Bước 2: Chuyên viên đánh giá cơ cấu vốn, xác định chính xác các cá nhân thuộc diện chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định pháp luật.
• Bước 3: Soạn thảo toàn bộ hồ sơ, biểu mẫu kê khai theo đúng quy chuẩn của cơ quan tiếp nhận hoặc ngân hàng.
• Bước 4: Gửi hồ sơ tận nơi để khách hàng ký duyệt.
• Bước 5: Bàn giao kết quả và lưu trữ hồ sơ bảo mật.

5. Liên hệ ngay với Tư Vấn DNL

Để được tư vấn chi tiết và triển khai hồ sơ ngay hôm nay, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Tư Vấn DNL qua các kênh sau:

• Chuyên viên tư vấn: Mr. Danh
• Hotline/ Zalo 24/7: 0949 883 779
• Email: tuvandoanhnghiep.dnl@gmail.com
• Website: www.mocongty.net

Hệ thống văn phòng Tư Vấn DNL:

• Trụ sở chính TP.HCM: 567/107/6 Lê Văn Khương, Tân Thới Hiệp, TP.HCM.
• Văn phòng TP.HCM: 461 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP.HCM.
• Chi nhánh Đà Nẵng: 171/3 Tôn Đản, Phường An Khê, Đà Nẵng.
• Chi nhánh Lâm Đồng: Thôn 2, Đạ Tẻh 2, Tỉnh Lâm Đồng.